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关于名画论文范文资料 与虚构名画产权股票文交所诈骗千万有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:名画范文 科目:毕业论文 2024-03-13

《虚构名画产权股票文交所诈骗千万》:此文是一篇名画论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。

以“文化产权股票”交易为名,诈骗百余名投资者1600余万元.最近,一个虚假“文交所”被无锡滨湖警方摧毁,4名诈骗嫌疑人全部到案.

出售虚假股票一百多人受骗

2015年12月前后,无锡市滨湖区 局连续接到来自多个省的投资人报警,称江苏泓艺文化产业股份有限公司涉嫌诈骗.报警人江某向警方介绍,他通过该公司交易平台购买的“名画产权股票”上涨后,无法及时抛出套现,所购“股票”出现长时间停牌,怀疑这一公司交易平台的真实性.

江某所说的“名画产权股票”是指对价格高昂名画的所有权进行分割,如价值1000万元的名画,可分割1000万股,每股一元,然后向投资者按股份出售,画作价格上涨,则股价相应上涨.

滨湖警方接到报警后,对泓艺公司展开了调查,从其办公场所、工商注册登记、股权托管、第三方支付平台的真实性以及香港“母公司”和网络交易平台的注册登记情况来看,都是真实存在的,运营过程和正规“文交所”相比,几乎没有什么不同.

文交所即为文化产权交易所,是为文化产权转让提供条件和综合配套服务的专业化市场平台,原则上只允许在省一级设立文化产权交易所.目前,具有资质的文交所全国寥寥无几.

滨湖警方在北京、上海、海南等多个省市深入调查发现,泓艺公司的第三方支付平台虽是国家批准支付平台,但并不具有资金托管功能;泓艺公司大肆渲染的“上海股权托管交易中心挂牌公司”身份,也不过是误导投资者的一种手段,因为任何公司均可在“上海股权托管交易中心”交费后备案,但是备案并不意味着可以上市.泓艺公司涉嫌诈骗.

2015年12月末,滨湖警方将这一诈骗团伙4名主要犯罪嫌疑人抓获,4人对诈骗事实供认不讳.目前,4人已被正式逮捕,案件即将移交检察机关起诉.

据滨湖警方介绍,这一诈骗团伙诈骗了江苏、广东、浙江、福建等省市100多名投资者,诈骗金额达1600万元.

虚构交易平台 后台控制“股票”涨跌

主要嫌疑人郭某、朱某、顾某、吴某等平均年龄30多岁,熟练掌握网络知识,且都有过文交所的从业经历.

2014年7月,4人合伙在无锡市滨湖区成立了江苏泓艺文化产业股份有限公司,以“文化产权股票”交易实施集资诈骗.

要办一个具有国家资质的文交所需严格的审批程序,但4人采取香港注册、内地 的方式,轻松绕开一系列程序.他们先在香港注册成立东方国际文化产业交易中心,然后将泓艺公司定义为“内地唯一总 ”“总服务商”.

4人还在互联网上建立了“香港东方文交中心”这样一个交易平台,同样将服务器托管到香港.为了让这个面向投资者的“门户”更具欺骗性,网站制作高端大气,内容全都显示为繁体中文.

“这个交易平台实质是‘单机版游戏’,盘面完全被他们掌控.”无锡市 局滨湖分局经侦大队大队长管枫介绍,通过收买开发者,犯罪嫌疑人设计并获得了交易平台的后台控制程序,可随意增加“股票”账户和金额,制造不同账户大量买进卖出的假象,控制“股票”涨跌.

之后,他们开始“艺术品”销售计划,利用高额利润回报为诱饵,兜售伪名家名画的“文化产权股票原始股”.他们的推介会一般在五星级酒店举行,配以“文化+金融+互联网”的概念,同时通过操控交易平台,不断推高将出售的伪名家名画的“股价”,诱惑投资者.

管枫介绍,泓艺公司租用的办公场地达数百平方米,里面设置了许多办公工位,还有显示大屏,和一般的证券交易机构类似,下设文化艺术交流策划、著作权转让、受托资产管理等10多个部门,组织架构也极具欺骗性.然而,偌大的场地实际只雇佣了一两名办公人员.

犯罪嫌疑人还将泓艺公司在上海股权托管交易中心备案,让投资者误认为公司有上市的实力;利用国家批准的第三方支付平台作为投资者进行“股票”交易的支付平台,让投资者误以为资金是有第三方保障的.

网络诈骗翻新 传统管理模式亟待转变

为逃避打击,泓艺公司没有做账.警方重建了泓艺公司账目,但只查封、扣押、冻结了700余万元涉案财产,其他资金大都被犯罪嫌疑人挥霍或挪作他用.

管枫介绍,这起案件中,除名画股权是虚构的,其余如公司注册登记、股权托管、交易平台注册、第三方支付等,各环节都是真实的,没有专业部门和相关人士监管、鉴别,普通人难辨真伪.

管枫表示,应对如此多的网络诈骗,仅靠警方打击是不够的,其他相关部门对于网络、企业经营的监管亟须升级,传统监管模式显然难以适应网络时代.

倍宁得律师事务所律师宗延军认为,大量实体交易转向网络虚拟交易过程中,相关法律法规不适应,监管漏洞多,被不法分子利用.因此完善网络管理的法律法规,升级监管模式日益迫切.

(摘自《京华时报》)

名画论文参考资料:

结论:虚构名画产权股票文交所诈骗千万为关于本文可作为相关专业名画论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文蒙娜丽莎十大恐怖之处论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。

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