原创《众志成城，共铸反洗钱之剑》：本文关于众志成城论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。
2006年10月31日,全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）,从此中国的反洗钱工作真正进入法制化时代.在随后的十年间内,我国逐步建立了以《反洗钱法》为基础的“一法四规”反洗钱法律框架,并且极大的推动了我国与国际反洗钱组织的联系和合作.《反洗钱法》的颁布和实施,为预防、遏制洗钱活动,维护稳定健康的金融秩序奠定了基础,是我国反洗钱道路的里程碑和奠基石.
十年间,湖南省的反洗钱事业从无到有,走出一条进取和发展之路.全省反洗钱战线不负重托,众志成城,共铸反洗钱之剑,为维护地方金融安全、构建和谐金融环境做出了重大的贡献,向国家和人民交出了一份出色的答卷.
人民银行担当反洗钱“中枢”
推进三个建设,夯实湖南省反洗钱工作基础.
以组织建设、制度建设和系统建设为推手,夯实工作基础.2007年,人民银行长沙中心支行设立反洗钱处,各地市中支随之成立反洗钱部门,县支行设立反洗钱岗位,不断充实队伍,强化监管力量.目前全省人民银行系统反洗钱专、*工作人员数量达157人.与此同时,为促进省内反洗钱监管工作集约化、电子化、信息化,人民银行长沙中心支行积极推动系统建设,自主开发了“反洗钱监管信息综合管理系统”,实现各类反洗钱工作信息同一平台处理、储存、共享,为风险监管提供有力技术支撑.坚持制度先行,结合全省反洗钱工作实际,研究制订反洗钱监管、重点可疑交易报告管理等实施细则和操作规程,规范了省内人民银行系统反洗钱工作标准和流程,保障履职科学性和规范性.
强化三个监管,建立风险为本的监管体系.
以反洗钱分类评级为基础,对义务机构采取差异化监管措施,把有限的监管资源投入到重点领域、重点机构.一是强化法人监管,督导全省176家法人机构从制度、系统、流程等方面落实主体责任,有效履行反洗钱核心义务,建立健全以客户为中心的洗钱风险防控体系.二是强化风险监管.依托系统建立全省2162家义务机构监管档案,及时记录监管信息,为反洗钱分类评级提供依据.研究细化义务机构反洗钱分类评级指标体系,按年度对全省纳入评级范围的1987家义务机构开展反洗钱工作分类评级,澄清义务机构风险底数,逐一反馈评级结果,明确监管意见.综合运用约见谈话、监管走访、定期听取汇报等多种监管措施,对被评级机构实施持续监管,分类指导,督促义务机构落实问题整改.三是强化重点机构监管.针对分类评级结果,结合监管情况,有重点地选择检查对象,依法开展执法检查.2008年来,全省累计立项检查各类义务机构1149家,并依法进行处罚,促进义务机构有效履职.
精准高效监测,强化洗钱类型分析和风险提示.
以提升可疑交易报告质量为核心,做好区域洗钱类型分析,及时提示洗钱风险.积极推动省内方正证券、长沙银行参加人民银行总行组织的大额和可疑交易报告综合试点,顺利完成“自定指标、自立制度、自建系统、自主分析”试点任务,并在省内推广工作做法,指导义务机构持续完善可疑交易监测指标和模型,提升可疑交易报告情报价值.运用重点可疑交易和典型洗钱案例信息,总结风险类型、特征和趋势,定期编写湖南省洗钱类型分析报告,区域洗钱风险评估形成工作常态.充分发挥洗钱类型分析风险预警作用,发布《洗钱风险提示》19期,为义务机构及时掌握洗钱犯罪新动向和新手法,有效应对防范洗钱风险提供重要参考.
以培训促履职,以调研促发展.
全省人民银行系统采取送教上门、专题培训、远程培训等方式,多举措提升培训覆盖面和效果.2007年以来组织开展金融机构反洗钱培训200余场次,共培训反洗钱专*岗位人员7000余人,有效提高反洗钱队伍业务技能.针对国内暴恐活动升级、省内毒品交易活跃等形势,与联席会议成员单位开展禁毒、反恐怖知识等交叉培训,保障禁毒、反恐怖融资履职实效.
针对反洗钱领域的新问题、新情况,组织开展了外籍人员虚假账户洗钱风险、金融新业态下洗钱风险等热点难点问题调查研究,部分成果已转化为工作措施,加强了高风险领域的反洗钱监管.
义务机构筑就反洗钱第一道“防线”
健全工作机制.
全省各义务机构不断强化管理意识和风险意识,从组织架构、制度建设、工作模式、充实资源等方面,健全反洗钱工作机制.各义务机构成立了反洗钱工作领导小组,指定了反洗钱工作牵头部门,充实了反洗钱人员队伍.截至2015年底,全省义务机构反洗钱人员共计1993人,形成了一批熟政策、精业务的反洗钱业务骨干.根据监管要求和业务发展及时修订内控制度,进一步明确反洗钱职责,提升单位整体协作能力.为适应新形势,部分义务机构先后设立了反洗钱数据集中处理中心,形成了“集中做、专家做、系统做”的反洗钱工作模式,取得了良好的效果,可疑交易报告转化为案件线索的比例不断提高.
落实三大核心义务.
一是加强客户风险识别.各义务机构强化客户身份基本信息录入和核查,对存疑身份*,采取询问、回访等多渠道验证信息准确性.开展客户风险等级管理工作,强化高风险、次高风险客户的异常交易监测.二是做好客户身份资料及交易记录保存.积极配合司法查询和反洗钱行政调查,为执法机关打击洗钱及上游犯罪提供重要线索和证据来源.三是加强可疑交易监测分析.重点可疑交易报告机构数量较以往有所增加,全面覆盖银证保等机构；报告类型较以往更加丰富,涉及洗钱各类上游犯罪,反洗钱工作有效性逐步显现.
提升公众认知.
反洗钱工作离不开社会公众的支持、参与和配合.各义务机构根据人民银行确定的“一年一主题”宣传基调,围绕禁毒、打击*、反洗钱和反恐怖融资等主题,采取大众喜闻乐见的方式,进社区、进学校、进基层,广泛开展反洗钱宣传.宣传活动提高了公众对反洗钱工作的认知度,以及洗钱手法和涉众型诈骗洗钱的辨识度,省内义务机构成功防范了多起疑似诈骗活动发生,有效减少了公众利益损失.
成员单位构建反洗钱立体“网络”
建立反洗钱协调合作机制.
经省政府批准,2006年,人民银行长沙中心支行牵头建立《湖南省反洗钱工作联席会议制度》,并不断细化21家成员单位反洗钱职责和工作内容.以联席会议制度为依托,人民银行长沙中心支行先后与省*厅、省检察院、省法院、省监察厅、长沙海关、湖南证监局、湖南保监局7家单位签订《反洗钱合作备忘录》,积极开展情报会商和信息交流.各市州人民银行也建立了相应反洗钱工作合作机制,上下联动,打防并举,构建全省反洗钱立体网络.
协同打击洗钱及其相关犯罪.
人民银行积极配合*败国际追逃追赃、禁毒、打击*、打击*等专项调查和打击行动,督促指导银行机构加强可疑线索监测和报告,分析移送线索和协查案件逐年增长,为配合我省*败、反恐怖和打击洗钱及其上游犯罪提供了重要情报支持.2007年至今,长沙中支组织开展反洗钱行政调查1150余次,涉及账户1.1万个；强化线索研判,向侦查机关移送线索103件,其中19件立案侦破,涉案金额130亿元；配合侦查、司法机关协查案件115起,得到人民银行总行、*部、各级政府的充分肯定及表彰.
侦查、司法机关进一步加大了对洗钱及其上游犯罪的打击力度.2014至2015年,全省各级侦查机关共对上游犯罪立案侦查45265起.检察机关共批捕上游犯罪11753件,14205人；起诉13652件,16946人.各级法院共审结、判决洗钱及上游犯罪20471件.
各成员单位共同努力和推动下,我省打击洗钱犯罪成效斐然.仅2015年以来的短短一年间,全省已有多起洗钱罪宣判案件,极大地威慑了洗钱犯罪行为.
反洗钱十年铸剑,渐现锋芒.党的十八届五中全会将“完善反洗钱、反恐怖融资监管措施”提升至建立国家金融安全机制和防止系统性风险的高度,这是反洗钱战线的响亮号角,也是对反洗钱工作的有力鞭策.新的十年,我们将面对新的征程,新的挑战,重任在肩,任重道远.我们将不辱使命,携手奋进,砥砺前行,为维护全省经济社会稳定,保护人民群众财产安全作出更大贡献！
众志成城论文参考资料：
结论：众志成城，共铸反洗钱之剑为关于众志成城方面的论文题目、论文提纲、众志成城押韵下一句论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
