原创《湖南维卡币第一案起底涉案金额近150亿》：本论文为免费优秀的关于维卡论文范文资料，可用于相关论文写作参考。
如今的湖南省醴陵市（株洲市代管县级市）东富镇,已重回平静.但5月24日株洲检方对最后 4 名嫌疑人提起公诉的消息,还在提醒人们,小镇曾陷入过的怎样维卡币（Onecoin）疯狂.
2015年,当维卡币传入东富镇后,一场金融 骗局迅速蔓延开来.到2016年,醴陵警方发现小镇参和维卡币 的人数高达140人.株洲警方随后抽调200名干警,组成专案组开始全力侦办.醴陵、株洲两级警方在两年时间里辗转20多个省市,逐步揭开了这张遍布全国的网络,发现国内参和维卡币的 账户200万个,涉案金额近150亿元.目前,警方已抓获嫌疑人119名,暂扣犯罪资金17亿元.
这起国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案,被称为“维卡币第一案”.而办案的原点,却始于这座湘东小镇.
被维卡币传染的小镇
从醴陵市区向东南方向,不到20分钟车程,就进入了东富镇.依托当地陶瓷、烟花产业,小镇上工厂、企业林立,其中不乏上市公司.在当地做生意或进厂上班,是小镇青年普遍的人生选择.人们的交往,也基于乡土社会的熟人关系而建立.
2016年的5月29日,当住在东富镇北冲村的张有泉在家中被警方带走时,不安和惶恐开始传遍小镇的每一处.
张有泉做过村会计,在当地颇有声望,他的维卡币账户下线有近30人,从家人、亲戚、同事,到邻居、村民.他有一个笔记本,这是其当会计养成的习惯,上面工整地记录着他发展的下线的姓名、维卡币账户的激活码核*以及金额和对应的级别.维卡币投资有固定的门槛,最低的入门级是130欧元,但张有泉只习惯用人民币,记录着“入门级,975元等”.他从没见过欧元,却每天和欧元打着交道.
2015年5月,张有泉从姐夫王鹏那里第一次听说了维卡币.“挣钱快可以成倍地翻.”他至今还记得王鹏的原话.
王鹏在电脑上给张有泉演示了具体操作,入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1 030欧元,还说除了固定收益,还可以获得推荐奖、对碰奖、代数奖.张有泉第一次拿了3 725元人民币给王鹏,表示要买“进阶级”.此后一年里,他先后投资了18万元人民币,下线也从他的亲妹妹、亲哥哥、同学,发展到他的岳母和70多岁的父亲.
“当时就认为是投资,没觉的是违法. 卖产品,限制人身自由,维卡币并不搞这些名堂.”张有泉在接受记者采访时说,当看到随着下线人数增加,自己账户上的钱打着滚向上翻时,他彻底信了.“不然我也不会让我父亲把养老钱都拿出来.”
没多久,东富镇就传遍了：“张有泉靠维卡币挣大钱了.”
记者采访中,不少张有泉的邻居表示,当时主动找到张有泉,确认他赚了钱后,找他帮忙开户.“很多都没听懂,就知道能赚钱,就让他帮忙开户”.一位邻居称.
邻居、朋友、村干部等一时间,街头巷尾,只要有点闲钱的都开始跃跃欲试.张有泉为此专门花2 000多元买了新电脑,每天登录维卡币网站,交易日里要同时操作几十个*.“大部分人不愿意管理*,懒得弄懂,只管数字（钱）.”张有泉说.
镇上的兽医陈俊告诉记者,他除了自己购买激活码,还流行几个熟人一起凑钱买级别更高的套餐,这样收益高.“我自己就和别人合买了一个28万的*,一共有12个人分收益.”
在回本了数千元后,陈俊尝到了甜头,不到半年时间,说服家人投资了6万元,并发展了姐姐、表哥、姨妈、叔叔等人为下线.“如果不是事发,我都想辞职专门做这个,6万元是我两年的收入.”
“我们只认人,不认产品,不是维卡币,其他币也会投.”张有泉的邻居刘凤说,自己当初通过张有泉投完钱后,就等着两年后收益可以翻几倍.
全国渗透的社交群宣讲
株洲市 局经侦支队二大队大队长杨青介绍,醴陵是此次专案的发源地,一共有两个人因组织领导 罪被公诉,一个是张有泉,一个是同村的王鹏,他们均发展了超过三层级30人以上的下线.而王鹏的上线王金鹏（王的外甥）,则居住在江西萍乡.
据悉,王鹏在醴陵市居住,开有足浴城,认识的人比较多.2016年5月份,王鹏将一些购买了维卡币的下线人员拉进了一个名叫“OneCoin醴陵阳光团队”的微信群,在群里推广维卡币.
“不滿足于熟人,我要的是更多下线,产生奖金.”王鹏对记者称,为了发展下线,他组织人员到醴陵官庄水库玩,向更多人宣讲,仅一年时间,其下线就超过400人,涉案金额400余万元.
因为案件重大,该案从醴陵市 局上提到株洲市 局管辖,并于2016年8月被 部列为督办案件,而突破口正是对王鹏的资金追踪分析.
“我们研判后发现,王鹏的级别其实比较低,尽管在醴陵已是最高的级别.”株洲市 局经侦支队副支队长李继军介绍称,警方通过绘制资金图发现可疑账户,推断账户持有人的作用,从而摸清“维卡币” 组织的基本架构.60天后,一个涉及全国20多个省市区以及境外国家的跨境网络 犯罪团伙线条逐渐清晰,而资金流入地主要集中在深圳、东北、北京、上海,这些地方资金流基本都以亿元为单位.
警方发现,不断返场的宣讲会,逐渐成为各地发展下线的重要方式.例如,58岁的长春人杨千民,在数月内先后辗转吉林四平市、长春宽城区金街、沈阳维卡币工作室现场讲课,内容都是关于维卡币的运行规则、操作流程、理财手册以及如何开拓市场.
杨千民还创立了“天赚系统”微信群,方便477名下线在群中交流学习.“如果币拆分了,或者挣到钱了,大家会截图发到群里,只要进来的人,都会羡慕早进场的.”杨千民到案后交代.
暴富后的奢靡和挥霍
“做维卡币投资的很多人,都带着暴富的心态,其实资金的控制人根本不是资金的持有者,真正的所有者是组织、领导 团伙的顶层人员,所以必然是一个大鱼吃小鱼的过程.”杨青介绍,在摸清醴陵线的情况后,警方以犯罪所得、层级高低等为评判依据,将四类人员列为重点打击“黑名单”：第一类是醴陵线全链条组织领导 罪的嫌疑人；第二类是资金流向频繁、巨大的嫌疑人；第三类是非法获利在100万欧元以上的68个维卡币账户涉案人员；第四类是收受巨额资金买卖“激活码”的嫌疑人.
维卡论文参考资料：
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