原创《越南曝出ICO欺诈大案涉案金额6.6亿美元》：本论文为您写涉案金额毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献，可免费下载。
近日,外媒爆出越南一家主导发行两个ICO币的加密货币公司Modern Tech卷款跑路,涉及金额6.6亿美元（合约人民币41亿元）,涉及投资者人数3.2万人.这场平均下来每人被骗超过2万美元的案件,是目前全球范围内最大的ICO骗局.
这一跑路事件在我国国内引起了不小的反响.其中很大一个原因或许在于,人们从这场发生在异国的数字货币诈骗事件中看见的,是大佬站台、虚假宣传、高息回报、拉人头奖励等种种异常熟悉的套路.
项目发行方资料空白
据了解,近年来在越南发行的代币Pincoin和Ifan有多种语言的白皮书.但诡异的是,白皮书中对两个代币项目方的创始人都未给出明确信息,团队介绍也近乎空白.此前,Pincoin官方*自称项目方是来自新加坡的加密货币初创公司,Ifan则自称来自迪拜.但据越南媒体报道,二者实际上都是由越南本土公司Modern Tech控制,并涉嫌进行多层营销的庞氏骗局.
资料显示,Modern Tech公司由7名越南人创办,位于越南胡志明市.Modern Tech官方*上对自己的定位是,“建立一个在线协作消费平台的全球社区,在分享经济原则基础上的区块链技术和加密货币”.目前,Modern Tech官方*仍可正常登录,但办公楼已人去楼空.3月底,曾有数十名投资人在公司办公点前拉起横幅维权,要求退款.
Pincoin、Ifan两个项目的相同点是,都是打着为明星和粉丝之间提供服务幌子的空气项目,除网站外没有任何实质进展.
PinCoin是一个加密代币程序.官方*介绍称,“PIN项目是建立一个全球社区的在线协作消费平台,以共享经济、区块链技术和加密货币的原则为基础.”PinCoin的运行逻辑是,社区的成员可以进行协作投资以及协作消费,以从共享经济模式中获得超过3倍的收益回报.但实际上,该项目目前只提供会员账户,没有任何服务或产品.
iFan对外宣称,其是用于连接世界各地的粉丝社区并储存艺术家的创意产品,作为“促进从艺术家到粉丝的交易和交流过程”的媒介.iFan的设定是,用户可以分享艺术家或者名人的内容,而艺术家可通过在社交网络上发布的内容、图像和信息获得收益.也就是说,用户们在社区付费分享名人的内容,再经由其他人的二次分享得到收入.这一模式的可行性显然值得质疑.
诈骗6.6亿美元
目前,Pincoin和Ifan两个项目的官方网站仍可正常登录.而且,和国内的ICO骗局一样,两个项目方曾在越南河内、胡志明市以及另外七个地区举办宣传会议,以固定月息高达48%,并能在投资4个月之后收回全部本金为诱饵吸引投资者.此外,项目方还给出了类似于国内 的宣传奖励,用户每介绍一名新会员进入,就能得到8%的佣金回报.
事实上,早就有人质疑Pincoin和Ifan是否涉及诈骗性质.2018年初,越南一家名为“BehindmlmICO”的项目评测网站公布了一份欺诈项目报告,Pincoin和Ifan赫然在列,其中特别提到Pincoin的交易不透明度高,并具有庞氏骗局特征.
2018年3月,Pincoin和Ifan的项目方失联,该ICO骗局由此败露.在数十名投资者于3月底在Modern Tech公司总部举行 活动后,Modern Tech曾出面澄清称,是“ifan和Pincoin授权我们在越南做法定代表人”,并表示自己并未参加实质性的经营活动.但有越南媒体披露,该公司的七位越南籍高管,实际上就是两个项目的背后策划人.
近日,Modern Tech所在大楼的管理人员向媒体透露,约在一个月前,该公司已离开并清算了租金,已经离开了越南,现在没人知道他们在哪里.
目前,部分受骗投资者仍在胡志明市进行 游行.
4月8日,投资者统计称,Pincoin、Ifan两个项目通过ICO募集了15万亿越南盾,折合6.6亿美元,涉及投资人3.2万,平均每人被骗2.06万美元.
禁而不绝的虚拟币交易
2017年10月,越南已將虚拟货币定义为“非法支付手段”,并写入《宪法》.这场ICO欺诈案发生后,越南政府很快作出了反应.今年4月11日,越南最高监管层开始调查该案,并向 银行和证券监管机构发布了“关于加强比特币相关活动和其他类似虚拟货币的管理”的指令.当日,越南总理阮春福在签署上述指令的同时,还提出了8条措词强硬的要求,开始对虚拟数字币交易进行更加严厉的限制措施.
事实上,自2017年11月,越南央行就公开否认了加密货币在越南的合法性,称虚拟数字币“不是合法支付手段”,并“禁止发行、供应、使用比特币和其他类似的虚拟货币作为支付手段”.
越南央行还宣布,从2018年1月1日起,使用加密货币进行支付将受到1.5亿越盾（6 600美元）到2亿越盾（8 800美元）的处罚,并将“非法使用虚拟数字币支付”列在了《刑法》中,“从2018年1月1日起,根据《刑法（2015版）》第两百零六条的规定,对发放、供应或使用非法支付手段的行为,可以予以起诉.”
这样的雷霆手段,在全球范围内也可以说是十分严厉了.但越南的官方禁止令并未起到很大作用,虚拟数字币在越南仍被大范围用于商品和服务的交易中.例如,2017年12月底 ,越南监管层宣布正在调查接受比特币付款的机构,并称首都胡志明市的咖啡店和餐馆仍接受比特币非法支付.这些在店内摆放着“不接受比特币支付”牌子的咖啡馆中,但只要消费者要求使用比特币支付,就会接受这种支付方式.2018年初,越南一家大学允许比特币支付学费,遭到越南国家银行代表的警告,“如果该大学继续将比特币视为合法支付方式,那么这属于现行法律规定下的违法行为,可能会受到制裁.”
不止如此.在虚拟数字币支付禁令出台后,越南境内还掀起了挖矿潮.2017年11月初到12月底,越南境内的矿机增长数超5 000台,占2017年总入境的矿机数7 005台的80%.到了2018年,这个数字还在急速上涨.胡志明市海关署透露,在今年1月的前三周内,数量超8 000台、总价值超1 200万美元的矿机被运入胡志明市,超过了越南2017年全年的入境矿机总数.
可以预计,按照越南监管对虚拟数字币一贯的谨慎态度,这次规模巨大的ICO骗局,很大可能会推动越南实行更严厉的虚拟数字币限制和制裁措施.
涉案金额论文参考资料：
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