原创《无锡冬季攻势守住百姓钱袋子》：本论文为免费优秀的关于钱袋子论文范文资料，可用于相关论文写作参考。
排查走访投资融资类风险隐患突出企业71家,梳理重要线索18条,高危预警企业4家,约谈提醒企业27家,依法打击非法集资企业4家,移送起诉涉案对象7名,挽回经济损失754万元等这是江苏省无锡市 局保平安护稳定“冬季攻势”开展以来,经侦部门排查整治非法集资涉稳风险交出的一份“成绩单”.
“冬季攻势”开展以来,无锡市 局经侦支队把深入推进“冬季攻势”作为学习贯彻党的十九大精神和服务保障民生的重要举措,严格按照省 厅、市 局的部署要求,全警动员、精心组织,实现非法集资涉稳风险排查整治行动开局良好.
地毯排查 逐一建档
“非法集资涉稳风险排查整治是经侦部门开展‘冬季攻势’的重中之重,必須通过全面细致的排查摸底,做到底数清、情况明.”无锡市 局经侦支队支队长马建洪说.
2017年11月以来,无锡市 局经侦部门按照“全面排查,不留死角”的原则,以当前风险隐患较为突出的融资担保、小额贷款、投资管理公司为重点排查对象,对非法集资涉稳风险开展“地毯式”排查摸底,对排查出的71家投资融资类企业,逐一建档形成企业信息资料库,掌握公司股东结构、从业人员、银行账户等基础情况,深挖可疑企业信息.
分类预警 超前处置
2017年11月底,无锡市 局经侦支队会同属地分局对某小额贷款企业负责人进行了约谈,针对其涉及问题要求其规范经营,迅速制定整改方案并严格实施,一旦发现违法犯罪问题将依法打击.
无锡市 局经侦部门针对投资融资类企业经营业务、盈利模式、群众反响等情况,建立企业分类预警处置机制,及时落实依法打击、督促清退、约谈告诫、规范经营等措施,并对风险较高的企业实行动态管控,防止人员失联、资产转移.目前,已明确高危预警企业4家,约谈提醒企业27家.
强化协作 全力挽损
近日,宜兴市 局经侦大队在查办曹某等非法吸收公众存款案中,和金融部门紧密合作,依靠反洗钱机制,及时查明资金流向,使该案在较短时间内得以破获.
“我们通过上门走访、发函和召开联席会议等形式,加强和金融部门的协作配合,助力排查案件线索.”无锡市 局经侦支队三大队副教导员刘峰说,“冬季攻势”开展以来,金融部门就转递线索21条、重大线索4条.
此外,无锡市 局经侦部门强化队所协作,充分发挥派出所信息灵、触角深、覆盖广的优势,全力确保“冬季攻势”有序推进；强化区域联动,主动加强和上级业务部门的沟通协调及外省市兄弟单位的协作配合,推动案件侦办向纵深发展.
链接：赴广州铲除9个投资诈骗平台
2017年7月14日,无锡市警方在前期深度侦查经营的基础上,由市反诈中心牵头相关部门出动600余名警力远赴广州,在广州警方的大力协助下,在该市天河区等地开展集中抓捕行动,一举打掉了9个网上现货交易诈骗平台,抓获涉案嫌疑人413人.
钱袋子论文参考资料：
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