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本报讯（记者 米太平）1月31日,江苏常州警方宣布,经过半年多的深入侦查和多次集中抓捕行动,“6.26虚构花呗提额系列诈骗案件”已成功告破.
“花呗”是蚂蚁金服推出的一种类似“虚拟信用卡”的服务,额度越高可透支金额越大.
2017年6月26日,常州市 局金坛分局接到一起网络诈骗案件报案.受害人称,在某网络游戏聊天平台收到“提高支付宝蚂蚁花呗额度”的信息,其和发件者联系后,对方自称平台*人员,表示可以提高花呗额度,但需要顾客先行转账,以通过所谓的“资金核查”.在对方诱导下,受害人转账8 888元,随后这名“*”消失无踪.
接报后,常州市反诈骗中心会同金坛分局开展侦查,发现常州已发多起同类案件；此后通过网络追查,于2017年7月在江西南昌抓获嫌疑人梁某和吴某.警方侦查发现,两名嫌疑人手机内诈骗 聊天群达20余个,群成员超2 000人,并进一步摸清一个庞大的灰色产业链.
此案为新型网络诈骗犯罪,团伙构成复杂,角色分工明确：“找单手”通过在游戏交流群中发布广告锁定受害人；“秒单手”以*名义出现,伺机了解受害人支付宝余额情况；“链接手”基于受害人資金情况写作链接,且利用受害人希望快速提额的心理实施诈骗；“洗卡”公司为整个诈骗路径的终端,通过和“链接手”保持联系,帮助“链接手”将非法所得尽快消费出去.
警方联合支付宝安全团队对涉案数据分析后,确定犯罪嫌疑人落脚在缅甸境内一处花园大酒店.在云南西双版纳警方协助下,常州警方于2017年8月赴云缅边境地区,将这一以扫码诈骗为业、长期盘踞境外的诈骗团伙击破,抓获团伙成员5名,查扣冻结赃款100余万元.
通过一期抓捕行动,常州警方梳理出大量犯罪线索,初步摸清了自2016年5月以来全国各地2万余条涉案嫌疑链接,涉案金额达4 700余万元,整理出60余名涉案嫌疑人,并先后在湖南、黑龙江、广东、北京等地开展抓捕行动.截至今年1月30日,常州警方已成功抓获犯罪嫌疑人64名,其中55人因涉嫌诈骗已被金坛检察院提请起诉.
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