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案件回放
小茜是浙江义乌国际商贸城一区的一名市场经营户,通过跟丈夫的努力打拼,生意做得红红火火.2017年7月15日,小茜被拉入了一个名为“T5鑫乐*投资”的 群,里面成员畅所欲言地分享着“投资经验”,不过小茜对此并不感兴趣.
刚进群不久,一个自称是杨老师的人和小茜进行了私聊,并天花乱坠地介绍起了手头的 计划,“他当时说能弄到*的号码, 不离十,稳赚不赔.”几番劝说后,小茜抱着试一试的心态在杨老师所说的 网站上下了注.几分钟后*,小茜还真中了30块钱.
随后,杨老师又向小茜介绍起自己的“3万8计划”,计划实施不久,小茜一下子赚到了5万元.尝到了甜头后,小茜便在杨老师的“循循善诱”下,一步步加大了投入,哪怕翻了船,也安慰自己投資只是暂时搁浅,加大投入一次回本.后来有个“12万8计划”,杨老师还帮小茜出了2万元,后来一个“58万计划”,他一次性出了28万元.可其余的钱,小茜投入后,便再也见不到回报.
几天后,心灰意冷的小茜来到义乌市 局商城派出所报案,当时,她已经整整损失了23.4万元.
案件分析
接到报警后,商城派出所高度重视,迅速展开侦查.通过对资金去向的追踪,民警发现小茜的钱在 后不久便被转入了个人账户,最终被提现.另一边,警方对涉案网站进行调查研判后,很快抓获了网站制作者—— 哈尔滨籍犯罪嫌疑人刘某.
进一步侦查后,义乌警方初步锁定了犯罪嫌疑人的窝点位于海口市琼山区的一间出租房内.经过2个多月的蹲守取证,义乌警方成功将该诈骗窝点捣毁,成功抓获犯罪嫌疑人8名.
据了解,该团伙主要成员年龄均在20岁左右,海南省海口市人.蔡某和农某为团伙主要负责人,两人曾为其他诈骗团伙效力过,摸清套路、积攒资源后便自立门户,于2017年年初找到刘某,制作了 网站.“蔡某和农某各有分工,农某主要负责发展 、管理 ,蔡某则负责雇佣刘某富、王某等人操作后台,修改 号码,并进行资金分流、提现等工作.”民警朱钧平介绍,农某手下的 有数十个, 底下还有分支,全国有数百人参和其中,初步统计被骗金额超200万元.
警方提示：天上不会掉馅饼,看似美味的馅饼很可能是陷阱.如果想购买*,一定要到正规的地点购买,不要轻信任何人推荐和介绍,若意识到被骗,务必第一时间报警.
损失论文参考资料：
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