原创《阻击新型电信诈骗产业链》：这篇产业链论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。
短短两分钟,孟达购买的4840元的 卡在网上至少被他人转售3次,并被充入大量其他用户手机中.
整个过程,孟达一直被蒙在鼓里,直到意识到自己已经被骗,4840元已经分文未剩.
看似简单的电信网络诈骗手法,使包括孟达在内的上万人受害.该案案发遍及全国20多个省市,案值近亿元,被 部作为电信诈骗大案挂牌督办.系列案件背后,一个完整的电信网络诈骗产业链逐渐浮现：受骗资金在几分钟内以电话卡充值的形式流转并消失于网络,最终被提现流入诈骗团伙手中.
随着犯罪嫌疑人的渐次归案,这一地下产业链条被全面起底,背后暴露出翻新迭代的新型电信诈骗手法.
消失的4840元电话卡
2017年1月14日上午9点22分,江苏宿迁人孟达收到开头为“10690”的电话号码发来的“新开淘宝商城招聘*” 短信.
,即网店通过伪造虚假交易来刷信誉的行为.
孟达早听说过这种只要有网即可赚钱的*,他想用 的“新手任务”试一下,是否“如此简单就可以把钱挣了”.依据短信指示,孟达添加“*嘉嘉” 后,完成了“新手任务”——在任信数卡商城以110元价格购买面值为100元的手机 卡.随后他获得实名认证的企业支付宝客户“衡水行金电子商务有限公司”转账的115元（5元为 佣金）.西安警方公布的一起电信诈骗案中,骗子使用的群发器、手机、电脑等作案工具,数量之大令人吃惊.图/视觉中国
收到新手任务的返现后,“*嘉嘉”向孟达承诺“资金是安全的,我们只是刷信誉不犯法,没有欺骗行为”.孟由此打消了疑虑,开始接单.
孟达按“*嘉嘉”的 指示连续购买4840元的话费点卡,并将卡号和*截图发送给*后,却未如其所言在10分钟内收到本金和7%约为340元的佣金,反而一直被催促接更多单.不到两分钟的时间内, 点卡高速在网络上流转并被消耗,等孟达意识到受骗,试图将话费卡充值自用以减少损失,为时已晚.
随后,孟达向宿迁 机关报案.案发后,涉案网站“任信数卡商城”标上了电信诈骗风险提示并被关闭,“*嘉嘉”的头像也不再亮起.
江苏省宿迁市 局刑警支队一大队办案民警徐爱滨称,追踪话费卡的去向发现,受害者购买的话费卡经历了“寄售”网站、充值耗卡网站后,被支付宝、微信等充值用户消耗.
宿迁市刑警支队一大队教导员夏学建告诉《财经》记者,“*嘉嘉”背后是一个电信网络诈骗团伙,其反侦查能力极强,所用 、支付宝*、 、身份证等均为网购.这种互联网身份的全套伪装,已成为网络诈骗犯罪嫌疑人的共同特征.
为何诈骗媒介是 点卡?夏学建分析,近年来网上 业务模块因方便快捷而发展迅速,也为 点卡的快速批量消耗提供了空间,很容易出手变现.此外,受害者往往抱有“假如被骗,可将 点卡转让他人,或用于自己手机 ”的心理,因而更易打款.
传统的电信网络诈骗中,受害者收到的群发诈骗短信多来自于 “伪基站”等方式.但孟達收到的短信则群发自合规的“10690”号段.
这一短消息号段被广泛应用于发送身份验证信息、银行短信通知等场景,是三网合一的跨区域短消息服务,不对用户最终收费,需向 进行申请并获得批准.“电信网码号管理系统”显示,目前有约千家企业获准使用这一号段.
宿迁市 局刑警支队一大队副队长韩欢透露,该案中短信群发号段由北京力量无限科技有限公司运营,但事实上转让了三层,最后由犯罪嫌疑人詹永胜和中间人陈志中联系后,通过专门提供群发短信业务的重庆迈远网络科技有限公司运营的平台群发.即,经过多层转包,分号段为犯罪嫌疑人所利用,构成 诈骗产业向受害者“撒网”的直接一环.
韩欢说,在侦查过程中发现,一位犯罪嫌疑人曾表达对国家打击电信诈骗专项行动的担忧,“国家今年管得紧,315晚会都上了”.陈志中回复,“没事,这些人（进行电信诈骗的人）做事都很小心,不用自己的真实身份.”
犯罪嫌疑人詹建清告诉《财经》记者,群发完短信后,他们就在出租屋内等待*的受害者主动上钩,通过“聊天”指示受害者转账,运气好时,五人的团队一天可“赚到几十万元”.
詹建清,福建安溪人,该诈骗集团小头目.他从詹永胜处学会 诈骗的方式后,便招来自己的亲友分工合作组成了新的团伙,在桂林、福州等地租房诈骗.
被称为“键盘手”（利用话术实施诈骗的人）的约三人,利用“*嘉嘉”等 号,和受害者直接沟通；詹永胜负责和群发短信平台联系,购买相应 和企业支付宝*等；詹建清则通过面部遮掩等伪装,从附近的ATM机提现受害者资金.
詹建清等人陆续归案后,这一诈骗团伙共有11名犯罪嫌疑人被抓获,涉案金额达800余万元.
转售商机
这一电信诈骗犯罪的上游,除了被层层转包后协助群发诈骗短信的平台,还有涉嫌专门为诈骗集团开设高价售卡欺骗受害者的网站.根据 机关侦查,该诈骗团伙实施诈骗的平台依托于一家电商平台——任信数卡商城.
任信数卡商城由长沙任信网络科技有限公司（下称“任信公司”）运营,是一家 点卡上游销售商,注册于2016年,法定代表人为姜志明,主要业务为以略高于市场价的价格出售 卡,如110元出售面值为100元卡.夏学建对《财经》记者称,姜志明承认,由于任信数卡商城的电话卡价值远高于市场价,且充值流程不便,自己和周边人并不会通过这一平台购买充值卡.
该案许多犯罪嫌疑人称,并不认识任信数卡商城运营商.为何这家注册和运营于湖南长沙的网商,成为位于福州的诈骗者们引诱受害者网购的媒介?
产业链论文参考资料：
结论：阻击新型电信诈骗产业链为大学硕士与本科产业链毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料下载，关于免费教你怎么写产业链分析方面论文范文。
